La feria judicial de enero no detendrá las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Distintos juzgados confirmaron que continuarán con medidas clave durante el receso.
Una de las causas se tramita en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires. El expediente investiga una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Según peritajes oficiales, la mansión fue valuada en 17 millones de dólares. La cifra asciende a 20 millones si se suman 54 autos de alta gama hallados en un galpón del predio.
La vivienda figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada. Sin embargo, la Justicia analiza si los bienes pertenecen a terceros vinculados a la conducción de la AFA. En la escritura se declaró una operación por 1,8 millones de dólares.
El uso del helipuerto bajo investigación
El juez Marcelo Aguinsky analiza citar a dos pilotos de helicóptero ya identificados. Las aeronaves aterrizaron varias veces en el helipuerto del lugar, valuado en 85.000 dólares.
Como no existen registros de pasajeros, los pilotos podrían declarar bajo juramento para precisar a quiénes transportaron. La medida apunta a identificar a los posibles propietarios reales del inmueble.
Disputa por la competencia judicial
La defensa solicitó que la causa pase al fuero federal de Campana. El pedido se basa en que la propiedad se encuentra en esa jurisdicción. El juez Adrián González Charvay aceptó el planteo y reclamó el expediente.
Ahora, Aguinsky deberá resolver si mantiene la causa en la Ciudad de Buenos Aires. Si hay desacuerdo, un tribunal de apelaciones definirá la competencia. El fiscal Claudio Navas Rial adelantó que se opondrá al traslado y respaldará la continuidad del caso en el fuero penal económico porteño.
Investigación por presunta evasión fiscal
En paralelo, avanza otra causa contra la AFA por una presunta evasión impositiva superior a los 19.300 millones de pesos. La denuncia fue presentada por ARCA.
El juez Diego Amarante habilitó la feria judicial para continuar la investigación. También ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de la AFA y de su comisión directiva, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa investiga la falta de ingreso de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social. Los períodos analizados van de marzo de 2024 a septiembre de 2025. Los integrantes de la comisión directiva ya fueron imputados.
Citaciones en Lomas de Zamora
En los tribunales federales de Lomas de Zamora, el juez Luis Armella citó al empresario Javier Faroni para el 19 de enero. Faroni está vinculado a la administración de contratos de la AFA en el exterior.
También deberá presentarse Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC. La investigación analiza operaciones por unos 260 millones de dólares y un presunto desvío de fondos. En este expediente también se levantó el secreto bancario y fiscal.
Sur Finanzas y operaciones financieras
Otra causa en curso involucra a la firma Sur Finanzas. La Justicia investiga movimientos realizados a través de billeteras virtuales por un total estimado de 818.000 millones de pesos.
Según la acusación fiscal, parte de esos fondos habría pasado por contribuyentes sin respaldo económico suficiente. El expediente tiene tres personas detenidas, cuyas situaciones serán revisadas por la Cámara Federal de La Plata.
Avance de las causas en pleno verano
Con la feria judicial habilitada, los expedientes que involucran a la AFA seguirán activos durante enero. En las próximas semanas se esperan definiciones sobre la competencia judicial, nuevas declaraciones y el avance de medidas probatorias en distintos juzgados.
