La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quedó detenida por encubrimiento. Fue sorprendida cuando intentaba mover cajas y ocultar cinco celulares dentro de una camioneta en la puerta de un galpón ubicado en Turdera, en el Gran Buenos Aires. El juez federal Luis Armella ordenó su arresto y hoy la indagará.
Qué encontró la Policía en el galpón
En el depósito allanado, los agentes hallaron documentación, un CPU, cajas fuertes y otros elementos que podrían ser claves en la causa. El procedimiento se activó por una denuncia de un vecino, quien había visto varias camionetas de la financiera entrando y saliendo del lugar con cajas durante varias tardes.
El testigo marcó que los vehículos no levantaban la persiana principal y usaban una puerta lateral. Ese detalle generó sospechas en la fiscalía.
Cómo surgió la denuncia
El vecino que llamó a la fiscalía dijo tener 72 años y ser comerciante de la zona. Contó que semanas atrás observó cuatro camionetas similares, posiblemente Toyota SW4, descargando cajas rápido y en varios viajes.
Describió la dirección exacta del galpón y el movimiento constante de personas.
Con esa información, la fiscal Cecilia Incardona pidió a Armella verificar el lugar. Tras tareas de inteligencia, el juez ordenó el allanamiento.
La investigación principal
La causa tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Está acusado de lavado de dinero.
En la última semana hubo 33 allanamientos en clubes y sedes vinculadas al fútbol, entre ellos:
- San Lorenzo
- Racing
- Independiente
- Excursionistas
- El predio de AFA en Ezeiza
- La ex Superliga
Los investigadores buscan determinar si existió un circuito para mover dinero de origen ilícito a través de Sur Finanzas y estructuras jurídicas vinculadas a Banfield.
El rol de Banfield en el expediente
La fiscalía analiza un préstamo de 2 millones de euros otorgado al club por la firma Auriga League S.A.. Ese dinero nunca fue devuelto. La hipótesis es que Sur Finanzas habría participado en una maniobra para ocultar el origen de esos fondos.
El caso también podría unificarse con otra investigación iniciada por denuncia de ARCA, que sigue la misma línea.
Lo que viene
La detención de Sánchez sumó un giro inesperado. La documentación y los celulares incautados pueden aportar información clave sobre la operatoria interna de la financiera. Los investigadores creen que el material encontrado ayuda a reconstruir movimientos que estaban fuera de registro.
